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虚拟货币再次爆炸！哥伦布网络金字塔采矿机拥有300多万会员 涉及3亿元

此案是公安机关侦破的首例以比特币等数字现金为交易媒介的网络传销案件，涉案人数超过200万，层级关系超过3000层，涉案数字现金总值超过400亿元。

每编：彭水平

2020年9月，黑龙江省鹤岗市公安局向阳分局在市公安局刑侦支队、网络安全支队等各公安部门的支持下，成功破获一起以虚拟货币挖掘为噱头的特大网络传销案。以一号头目赵、二号头目苏为首的28名犯罪团伙成员被抓获，2.8亿元资金、14辆豪华汽车和部分房产被冻结，总价值近3亿元。

图片来源：央视新闻

哥伦布组织的成员人数高达300多万

据报道，2020年7月，鹤岗警方获得了一条“哥伦布CAT虚拟货币”的犯罪线索，进一步研究发现鹤岗有一个“哥伦布”组织的核心人员群体。以此为线索，我们挖掘得到国家层面的线索。

通过工作发现，“哥伦布”是一个以区块链为噱头的发展平台，宣传其公司的“采矿机”进行采矿，倡导国际认可，国家扶持挖掘的CAT币未来可以在市场上自由流通，升值前景良好。并承诺会员在开发其他后会提高自己的挖掘速度，获得一定数量的虚拟货币，从而达到开发会员购买采矿机，收取会员资金的目的。该组织在全国各省市都有负责机构，每个分支机构的骨干成员都在省政府、公安部门等部门面前拍照并在网上发布，表示得到了国家各部门的大力支持。“哥伦布”组织在中国拥有300多万会员，通过互联网媒体和微信群进行广泛宣传。

图片来源：央视新闻

通过鹤岗的核心小组，警方确定宋为头目。经过对上层人员的继续分析，确定马为黑龙江省负责人，翁为华北地区负责人，赵为中心组织领导，骨干成员众多。

经过实地调查，工作队派出70多名警察在合肥、成都和哈尔滨收网。到目前为止，这个涉及全国各省市的庞大虚拟货币网络传销组织已经被成功摧毁。目前，此案正在进一步调查中。

虚拟货币巨型网络金字塔计划频繁发生

近年来，区块链和虚拟货币一直炙手可热，这一领域也成为犯罪分子实施网上传销欺诈案件的温床，涉及金额巨大。

据公安部7月30日消息，根据公安部的统一指挥和部署，公安机关立案侦查“Plus Token平台”网络传销案,先后抓获全部27名逃往境外的主要犯罪嫌疑人和案件关键人员82人，彻底摧毁了这个超大型跨国网络传销组织。

此案是涉及参与人员200余万人，层级关系多达3000余层，涉案数字货币总值逾400亿元。公安机关首次发现以比特币等数字现金为交易媒介的网络传销

经调查，2018年5月，犯罪嫌疑人陈某等人成立“PlusToken平台”，开发相关钱包，从事互联网传销犯罪。这是近年来区块链行业领域涉及范围最广、影响最大的一个骗局，被称为“币圈第一资金盘”。

公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪手段不断翻新，隐蔽性和混乱性不断增强。公安机关将积极适应此类犯罪形势的新特点和新变化，进一步创新思路，提高能力，始终保持打击传销的高压态势，继续与有关部门开展源头控制和综合治理，切实维护国家正常的经济管理秩序。

同时，公安机关提醒